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Leonardo Calderón

Associate / Peru
  • Practice areas /
  • Languages / English, Spanish

Principal Associate member of the Dispute Resolution team. His professional practice focuses on matters pertaining to Criminal Law and Procedural Criminal Law, with main impact on the economic and environmental fields, areas in which he has significant experience advising to various national and foreign companies as well as individuals.

The "proactive" associate-to-watch Leonardo Calderón is praised by clients for his "in-depth knowledge of criminal matters, in addition to his commercial awareness." He centres his practice on white-collar crime mandates, in addition to litigation. Associate to watch - Chambers and Partners – White-Collar Crime
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Work experience

  • 2016 - present Principal Associate

    Philippi Pietrocarrizosa Ferrero DU & Uría

  • 2012 - 2016 Associate

    García Sayán Abogados

  • 2011 - 2012 Associate

    Caro & Asociados, Especialistas en Derecho Penal Económico y de la Empresa

  • 2008 - 2011 Legal Advisor

    Minera Colibrí SAC

  • 2007 - 2009 Legal Advisor

    Andean American Gold SAC

  • 1998 - 2008 Associate

    Estudio Linares Abogados

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Awards

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Featured Cases

  • CEDRO Perú 2016

    Denuncia contra la Presidente Ejecutiva de CEDRO por los delitos contra la Administración Pública (Colusión Agravada, Patrocinio Ilegal, Peculado, Cohecho y Negociación Incompatible).Archivado

  • Azteca Comunicaciones S.A.C. Perú 2017

    Se presentaron diversas denuncias contra el Gerente General de la empresa por supuestos delitos contra el Patrimonio Cultural, las cuales fueron archivadas.

  • Mall Plaza S.A.C. Perú 2016

    Se investigó al Gerente General de la empresa por supuesto delito de contra la Administración Pública - Colusión. La denuncia se archivo

  • Arte Express Rent S.A. Perú 2017

    La Contraloría General de la República presentó denuncia contra el Gerente general y funcionarios de la SUNAT por los supuestos contra la Administración Pública - Negociación Incompatible. Se archivó

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Publications

  • February 2015 Lima -

    Teoría general del hecho punible

    Leonardo Fernando Calderón Valverde - Revista Actualidad del Instituto Pacífico
  • 2015 Lima - Perú

    Teoría general del hecho punible

    Leonardo Fernando Calderón Valverde - Revista Actualidad del Instituto Pacífico
  • October 2014 - Perú

    El delito de lavado de activos en la legislación peruana

    Leonardo Fernando Calderón Valverde - Revista Gaceta Penal & Procesal Penal de la Gaceta Jurídica
  • September 2014 Lima - Perú

    Análisis de la modificación del artículo 168-A del Código Penal efectuada por la Ley N° 30222

    Leonardo Fernando Calderón Valverde - Revista Gaceta Penal & Procesal Penal de la Gaceta Jurídica
  • February 2014 Lima - Perú

    Derecho Penal Laboral

    Leonardo Fernando Calderón Valverde - Gaceta Penal & Procesal Penal de la Gaceta Jurídica
  • January 2014 Lima - Perú

    El delito de contaminación del ambiente (artículo 304 del Código Penal)

    Leonardo Fernando Calderón Valverde - Revista Gaceta Penal & Procesal Penal de la Gaceta Jurídica
  • January 2014 Lima - Perú

    El delito de contaminación del ambiente (artículo 304 del Código Penal)

    Leonardo Fernando Calderón Valverde - Revista Gaceta Penal & Procesal Penal de la Gaceta Jurídica
  • October 2013 Lima - Perú

    Implicancias penales a propósito del Decreto Supremo N° 009-2013-MINAM

    Leonardo Fernando Calderón Valverde - Revista Gaceta Penal & Procesal Penal de la Gaceta Jurídica
  • October 2013 Lima - Perú

    Implicancias penales a propósito del Decreto Supremo N° 009-2013-MINAM

    Leonardo Fernando Calderón Valverde - Revista Gaceta Penal & Procesal Penal de la Gaceta Jurídica
  • September 2013 Lima - Perú

    La OEFA fiscalizará a la industria cementera

    Leonardo Fernando Calderón Valverde - Factor Ejecutivo, Revista de Inversiones, Negocios y Derecho
  • Agosto 2013 Lima - Perú

    No todo desbalance patrimonial es un delito

    Leonardo Fernando Calderón Valverde - Diario Gestión
  • July 2013 Lima - Perú

    Apuntes sobre el delito de minería ilegal en el Perú a poco más de un año desde su tipificación

    Leonardo Fernando Calderón Valverde - Revista Gaceta Penal & Procesal Penal de la Gaceta Jurídica
  • March 2013 Lima - Perú

    SUNAT debe informar más al contribuyente

    Leonardo Fernando Calderón Valverde - Diario La Primera
  • July 2012 Lima - Perú

    Comentarios a las modificaciones realizadas por los Decretos Legislativos Nº 1111 y 1122 a la Ley de Delitos Aduaneros

    Leonardo Fernando Calderón Valverde - Revista Gaceta Penal & Procesal Penal de la Gaceta Jurídica
  • June 2012 Lima - Perú

    Delitos Tributarios y Aduaneros

    Leonardo Fernando Calderón Valverde - Gaceta Penal & Procesal Penal de Gaceta Jurídica
  • Agosto 2013 Lima - Perú

    No todo desbalance patrimonial es un delito

    Leonardo Fernando Calderón Valverde - Diario Gestión
  • March 2013 Lima - Perú

    SUNAT debe informar más al contribuyente

    Leonardo Fernando Calderón Valverde - Diario La Primera
  • July 2013 Lima - Perú

    Apuntes sobre el delito de minería ilegal en el Perú a poco más de un año desde su tipificación

    Leonardo Fernando Calderón Valverde - Revista Gaceta Penal & Procesal Penal de la Gaceta Jurídica
  • November 2012 Lima - Perú

    Lavado de activos supera los US $ 5,290 millones

    Leonardo Fernando Calderón Valverde - Diario Expreso
  • July 2012 Lima - Perú

    Comentarios a las modificaciones realizadas por los Decretos Legislativos Nº 1111 y 1122 a la Ley de Delitos Aduaneros

    Leonardo Fernando Calderón Valverde - Revista Gaceta Penal & Procesal Penal de la Gaceta Jurídica
  • June 2012 Lima - Perú

    Delitos Tributarios y Aduaneros

    Leonardo Fernando Calderón Valverde - Gaceta Penal & Procesal Penal de Gaceta Jurídica
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Studies

  • 2017 Graduated Universidad del Pacífico / Perú Specialization in Compliance and Good Corporate Practices

  • 2016 Graduated Instituto Palestra Corrupción de Funcionarios

  • 2012 Graduated Universidad Mayor de San Marcos International Course on Economic crimes and Organized Crime

  • 2012 Graduated Pontificia Universidad Católica de Perú Informal Mining

  • 2011 Graduated Pontificia Universidad Católica de Perú Legislation on Mining Safety

  • 2011 California Western School of Law, San Diego – California – USA Litigation Skills Academy

  • 2010 Graduated Universidad de Lima The New Criminal Procedure Code: Analysis and Practical Application

  • 2006 Graduated Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC Criminal Risk in Business Decisions

  • 2004 Graduated Escuela Superior de Graduandos – ESAN Specialization in Business Law and Finance

  • 2000 Master Universidad Federico Villarreal Master's Degree in Criminal Law

  • 1998 Lawyer Universidad San Martín de Porres / Perú Law

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Memberships

  • Lima Bar Association
  • International Bar Association – IBA
  • Instituto Nacional de Derecho de Minería, Petróleo y Energía - INDEMIPE
  • Colaborador Permanente de la Revista Gaceta Penal & Procesal Penal de Gaceta Jurídica
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Academic activities

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Seminars and Conferences

  • Speaker Responsabilidad penal ambiental derivada de las actividades mineras” en el Curso de Especialización de Legislación Ambiental Minera Instituto de Ciencias de la Naturaleza Territorio y Energías Renovables - INTE de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Perú 2015
  • Speaker Análisis dogmático de los comportamientos típicos en el Diplomado de Especialización en Lavado de Activos: Aspectos criminológicos, político criminales, dogmáticos y procesales Centro de Estudios Penales y acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados del Callao Perú 2015