Compliance

El área de Compliance está liderada por reconocidos expertos en derecho penal corporativo e investigaciones corporativas, con más de 25 años de experiencia. El equipo tiene un enfoque interdisciplinario lo que permite responder a las necesidades de nuestros clientes de la mejor manera y con un conocimiento integral desde el punto de vista del negocio y del control de riesgos.

Hemos sido pioneros en asesorar a las empresas en la implementación de las mejores prácticas empresariales, el cumplimiento normativo y regulatorio, la disminución de riesgos inherentes a la actividad económica y penales, así como, el manejo de las contingencias operativas, legales y reputacionales.

Servicios de Cumplimiento:

  • Análisis de riesgos
  • Manejo de contingencias penales internas
  • Investigaciones Corporativas en casos de comportamientos indebidos.
  • Implementación de Programas de Cumplimiento y mejores prácticas empresariales.
  • Adecuación de programas de cumplimientos robustos y efectivos.
  • Refuerzo de los programas de cumplimiento para contrataciones estatal, inversión extranjera, fusiones, nuevos accionistas y venta/adquisición de activos.
  • Elaboración, implementación y mejora del sistema de prevención y gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo.
  • Debidas Diligencias
  • Debida Diligencia Superior en adquisición de bienes (evitación de riesgos de extinción de dominio)
  • Prevención de delitos
  • Ciberseguridad
  • Beneficiario Final
  • Manejo de Conflictos de Interés
  • Protección de datos y privacidad
  • Protocolos de Bioseguridad
  • Capacitación de directivos y empleados en temas de Cumplimientos