Compliance
El área de Compliance está liderada por reconocidos expertos en derecho penal corporativo e investigaciones corporativas, con más de 25 años de experiencia. El equipo tiene un enfoque interdisciplinario lo que permite responder a las necesidades de nuestros clientes de la mejor manera y con un conocimiento integral desde el punto de vista del negocio y del control de riesgos.
Hemos sido pioneros en asesorar a las empresas en la implementación de las mejores prácticas empresariales, el cumplimiento normativo y regulatorio, la disminución de riesgos inherentes a la actividad económica y penales, así como, el manejo de las contingencias operativas, legales y reputacionales.
Servicios de Cumplimiento:
- Análisis de riesgos
- Manejo de contingencias penales internas
- Investigaciones Corporativas en casos de comportamientos indebidos.
- Implementación de Programas de Cumplimiento y mejores prácticas empresariales.
- Adecuación de programas de cumplimientos robustos y efectivos.
- Refuerzo de los programas de cumplimiento para contrataciones estatal, inversión extranjera, fusiones, nuevos accionistas y venta/adquisición de activos.
- Elaboración, implementación y mejora del sistema de prevención y gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo.
- Debidas Diligencias
- Debida Diligencia Superior en adquisición de bienes (evitación de riesgos de extinción de dominio)
- Prevención de delitos
- Ciberseguridad
- Beneficiario Final
- Manejo de Conflictos de Interés
- Protección de datos y privacidad
- Protocolos de Bioseguridad
- Capacitación de directivos y empleados en temas de Cumplimientos